Петрозаводский банк «Онего» лишили лицензии из-за подозрений в отмывании денег

Петрозаводский банк «Онего» лишили лицензии из-за подозрений в отмывании денег, фото-1

Сегодня, 11 декабря, Центробанк лишил лицензии единственный региональный банк в Карелии «Онего». Причиной для такого решение стало участие финансовой организации в сомнительных сделках. Об этом сообщил сайт регулятора.

Деятельность банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, – пояснили в Центробанке. Кроме того, кредитная организация была замешана в выводе денег за рубеж.

«Онего» систематически нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, за последний год Центробанк неоднократно применял меры, в том числе ограничительные на проведение определенных операций. Также банк пренебрег требованиями законодательства «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 В«Онего» назначена временная администрация Банка России. Она проработает до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

«Онего» участвовал в системе страхования вкладов, поэтому клиентам банка вернут их деньги, однако есть ограничение. Вкладчики получат 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного человека с учетом накопившихся процентов. Выплаты начнутся не позднее 25 декабря 2020 года.

На 1 декабря «Онего» занимал  308 место в банковской системе РФ. Финансовая организация была зарегистрирована в 1993 году. До конца 2015 года банк принадлежал правительству Карелии, затем его продали. Контрольный пакет акций за  160 миллионов рублей приобрел житель Москвы.

Республиканские власти планировали продать банк еще в 2011 году – тогда начальная цена на торгах составляла 300 миллионов, но аукцион так и не состоялся. Отметим – далеко не все клиенты банка знали о его приватизации – многие до последнего продолжали считать его государственным, что повышало уровень доверия к финансовой организации.

«Онего» отмывание денег Центробанк
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Подпишитесь на нас: Google News Yandex News Yandex Zen

Комментарии

Exchange Rates
USD 73,55
EUR 89,214
Ответственный за раздел
Евгений Белянчиков
Журналисты сайта www.karelia.news к вашим услугам.Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Петрозаводска и Карелии больше. (8142) 33-01-02 или [email protected]
Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!