Двоих эстонцев обвиняют в крупнейшем отмывании денег в Финляндии

Громкое уголовное дело рассматривает Окружной суд Хельсинки. Двум гражданам Эстонии суд предъявил обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом EstoniaInform.com сообщили  в Центральной криминальной полиции Финляндии.

По ее данным, деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. В полиции информируют о сумме 130-140 млн евро.  Участников российской преступной группировки привлечь к ответственности в Финляндии не смогли.

Полиция приступила к расследованию в 2014 году. Под подозрением оказалась деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли 2 эстонца.

В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske всего за пару месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей. Это 140 млн евро.

Информацию о подозрительных переводах полиция получила от банков, сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен. Но обвиняемые эстонцы не признают свою вину. На полицейских допросах они сказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие доказало, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и переведены из банков, которые в России были закрыты по подозрению в отмывании денег.

эстонцы финляндия подставные фирмы отмывание денег карелия лес
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Подпишитесь на нас: Google News Yandex News Yandex Zen
Общество
27 сентября в столице Карелии пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи. С 9:00 до 18:00 известные юристы республики, представители органов власти, преподаватели и студенты-юристы, члены карельского отделения общественной организации «Ассоциация юристов России» проведут для горожан консультации по пяти адресам: -  проспект Ленина, 29 (ПетрГУ, кабинет № 103); - улица Красная, 33 (Северный институт (филиал) «Всероссийского государственного у...
Общество
На этой неделе в течение трех дней, с 24 по 27 сентября, движение по трассе «Кола» в Сегежском районе снова будут временно перекрыто.  В связи с проведением буровзрывных работ на участке капитального ремонта автодороги Р-21 «Кола» будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в период с 14.00 до 17.00: 24 сентября — на участке с 767 по 768 километр;25 сентября — на участке с 741 по 742 километр;26 сентября — на участке с 740 по 741 километр;27...
Реклама
Совместить приятное с полезным смогут петрозаводчане, которые с 25 по 29 сентября посетят ТЦ «Макси», Центр продаж и обслуживания клиентов компании Ростелеком. Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений в честь Дня компании проводит в карельской столице праздничную акцию и дарит подарки всем, кто оставит заявку на подключение его услуг с 25 по 29 сентября. Выбрать телеком-предложение будет несложно. «Ростелеком» предлагает комплекс решений для...
Культура
Сегодня в карельской столице состоится торжественное открытие "Баренц Экологического Фильм Фестиваля". В актовом зале ПетрГУ покажут картину «Мозг. Эволюция».  В фильме режиссёра Юлии Киселёвой не только проводятся эксперименты и демонстрируются новые технологии, но и поднимаются философские вопросы. Учёные отвечают на них по-разному. После просмотра автор фильма ответит на вопросы зрителей. Начнется мероприятие в 18:00 в актовом зал ПетрГУ на пр. Ленина,...
Экология
Целая компания новых постояльцев прописалась в карельском зоокомплексе «Три медеведя». Красавица рысь, насуха, конюк и енот-полоскун прибыли сюда из расформированного из-за недостатка средств в Никеле муниципального зоопарка. Енот-полоскун радует посетителей в «Трех медведях», всех остальных поселили в экопарк «Заолесье» - петрозаводском филиале известного зоокомплекса. И это не все еще приобретения экологов за последнее время. В "Заолесье» появились 3 но...
Общество
28 сентября жителей Петрозаводска приглашают отправиться за здоровьем в прекрасный парк «Беличий остров». Там пройдет акция «10000 шагов с врачом». Её цель — популяризация здорового образа жизни, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы у жителей Карелии и приобщение к здоровому образу жизни как можно большего количества людей. В этом году акция проводится в канун Всемирного дня сердца — дня, когда все внимание общественности привлекается к акт...
Общество
В связи с ремонтом светофора на пересечении улиц Антикайнена и Красной могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов, предупреждает администрация Петрозаводска. До 13.00 объект будет отключён. К этому времени специалисты планируют завершить работы по обслуживанию. Также ориентировочно с 13.00 до 15.00 в связи с ремонтом не будет функционировать светофор на пересечении улиц Антикайнена и Гоголя. Администрация города просит горож...
Общество
14 октября посетители музея "Кижи" смогут увидеть икону Покрова Пресвятой Богородицы в Покровской церкви. В этот день на заповедном острове литургией и крестным ходом вокруг Кижского погоста отметят Покров. В этом году праздник Покрова Пресвятой Богородицы на острове Кижи особенный. Впервые после долгого перерыва родную икону Покровской церкви привезут на остров Кижи из Петрозаводска, где она хранится в фондах Музея ИЗО РК. Икона происходит из церкви-предш...
Экология
Забавное для непосвященных исследование провели ученые в Водлозерском национальном парке. Ученые исследовали обитающих на заповедной территории рукокрылых – летучих мышей. Экспедиция прошла на карельской части нацпарка. Всего было найдено около 80 особей. Об экспедиции рассказал паблик национального парка в социальной сети. Исследования проводились исключительно в ночное время, поскольку летучие мыши ведут скрытный образ жизни и передвигаются только в темн...
Новости по теме
Петрозаводчанка подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка
Семейная жизнь жительницы Карелии началась с уголовного дела
Жительница Карелии дистанционно обманывала покупателей по всей России
Крупного чиновника Минкультуры задержали за хищение миллионов у Соловецкого монастыря
Браконьеры в Карелии предстанут перед судом за незаконный отстрел лосей
Мошенники атаковали держателей банковских карт в Карелии
Медработник в Карелии перевела мошенникам больше 100 тысяч рублей
В Карелии автокран раздавил рабочего в карьере
60 свидетелей будет допрошено по делу маньяка Ипатова, который убил двух девушек
А был ли грабитель? Жительница Петрозаводска заявила, что на нее напали на улице