Обманув банк, преступники заработали сотни миллионов рублей

Преступление, которое совершила преступная группа петрозаводчан, длилось на протяжении нескольких лет, и вот, наконец, все трое скоро предстанут перед судом.

Трое жителей Петрозаводска обвиняются в незаконной банковской деятельности, проведении банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Конечно же, они хотели обогатиться.

По версии следствия, как рассказали в прокуратуре Карелии, организатор преступной группы совместно с двумя местными жительницами и еще одним соучастником, уголовное дело в отношении которого уже направлено в суд, с января 2014 года по середину декабря 2017 года, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляли в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

Сообщники заранее разработали план совершения преступления, распределили свои функции при подготовке к совершению преступления и реализации преступного умысла.  

В качестве наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.

Для достижения своей цели преступники создали более 140 «фирм-однодневок».

В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых «клиентов» был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей. Вот так нажились - теперь будут отвечать!

преступная группа фирмы-однодневки банк обман петрозаводск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать
Подпишитесь на нас: Google News Yandex News Yandex Zen
Общество
Ремонтные работы в здании Центра паллиативной помощи на ул.Л.Толстого уже завершены, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Он осмотрел помещения и оценил степень готовности медучреждения. Проводится уборка, устраняются мелкие недоделки. Учреждением закуплено оборудование и средства ухода, продолжается закупка новой мебели, оформление навигации с учетом брендбука, единого для государственных медицинских организаций Карелии", - написал рук...
Происшествия
Групповое ДТП с участием легковых автомобилей Тойота, Шевроле, Лада, Вольво и Сузуки произошло на улице Куйбышева, у дома №4, в Петрозаводске. Подробности группового ДТП рассказал паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии". Легковые автомобили двигались по улице Куйбышева в сторону площади Кирова. ДТП произошло перед регулируемым перекрёстком. Судя по видео, Тойота врезалась сзади в стоящий перед перекрёстком Шевроле. Удар был такой силы, что Шевроле отбросило в...
Общество
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся на станции Шуйская. Он построен и оснащен за счёт средств бюджета Республики Карелия в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики. ФАП, являющийся подразделением Прионежского филиала Республиканской больницы имени В.А.Баранова, обслуживает более 700 человек. Медицинскую помощь жителям поселка оказывает молодой фельдшер Мария Мартынова, которая очень довольна условиями работы. На ФАПе уютно, он хорошо т...
Общество
Застройщик отказался от идеи строительства физкультурно-оздоровительного центра на территории парка «Каменный бор» в микрорайоне Ключевая Петрозаводска. От участка, выделенного в аренду под строительство центра, и планов по его застройке строители отказались после переговоров, которые состоялись вчера. Учитывая позицию жителей микрорайона, которую они изложили в письме председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, правительство Карелии обратилось с ходатай...
Общество
26 февраля 1928 года родился Юрий Юханович Карма, архитектор, создатель парков Петрозаводска, Член Союза архитекторов СССР. Послевоенный Петрозаводск восстанавливался достаточно активно. Генеральный план, при его осуществлении, рисовал город современный и невиданный здесь ранее. Широкие прямые улицы с многоэтажными (тогда это было всего 4-5 этажей) домами, прекрасными площадями и ансамблями общественных сооружений. Для реализации задуманного остро не хвата...
Экология
Карельские синоптики о погоде на среду, 26 февраля.  По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 26 февраля, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах ожидается небольшой, на северо-востоке местами умеренный снег. На дорогах  гололедица. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью -7, -12, местами до -20, днем -1, -6, на севере местами до -10. В Петрозаводске также ожидается облачная погода с прояснениями. Б...
Общество
В республике более чем на 35 процентов превышен уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.  За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 7109 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Таким образом, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения выше эпидемического порога на 36 процентов. Об этом сообщает Роспотребнадзор Карелии.  По данным ведомства, в Петрозаводске зарегистрировано 3856 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости ОРВИ и...
100-летие Республики Карелия
В Карелии презентуют книгу об одном из самых удивительных памятников республики.  26 февраля в 16.00 в Национальном музее РК состоится презентация книги «Петроглифы Карелии».  Как рассказали в Управлении по охране объектов культурного наследия РК, красочное научно-популярное издание знакомит читателей с петроглифами Карелии – выдающимися памятниками древнего наскального искусства Северной Европы. На сегодняшний день это важнейший источник знаний о жизни и...
Общество
Дополнительно более 33 миллионов рублей из республиканского бюджета выделено для решения проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием водопроводных и канализационных сетей в городе Олонце. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети глава республики Артур Парфенчиков. 8,5 миллионов из этих средства будут направлены на текущий ремонт сетей уже в этом году. Причем, замена коммуникаций будет проходить параллельно с ремонтом дорожного полотна...
Exchange Rates
USD 65,168
EUR 70,679
Ответственный за раздел
Евгений Белянчиков
Журналисты сайта www.karelia.news к вашим услугам.Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Петрозаводска и Карелии больше. (8142) 33-01-02 или [email protected]
Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!