Обманув банк, преступники заработали сотни миллионов рублей

Преступление, которое совершила преступная группа петрозаводчан, длилось на протяжении нескольких лет, и вот, наконец, все трое скоро предстанут перед судом.

Трое жителей Петрозаводска обвиняются в незаконной банковской деятельности, проведении банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Конечно же, они хотели обогатиться.

По версии следствия, как рассказали в прокуратуре Карелии, организатор преступной группы совместно с двумя местными жительницами и еще одним соучастником, уголовное дело в отношении которого уже направлено в суд, с января 2014 года по середину декабря 2017 года, используя реквизиты фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, осуществляли в Петрозаводске незаконную банковскую деятельность.

Сообщники заранее разработали план совершения преступления, распределили свои функции при подготовке к совершению преступления и реализации преступного умысла.  

В качестве наемных работников на возмездной основе, в том числе путем официального оформления трудовых отношений, к незаконной банковской деятельности были привлечены более 10 граждан, не осведомленных о преступных намерениях.

Для достижения своей цели преступники создали более 140 «фирм-однодневок».

В результате их противоправной деятельности для незаконно обслуживаемых «клиентов» был осуществлен оборот денежных средств на сумму не менее 3 миллиардов 860 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы в виде комиссионного вознаграждения от осуществления незаконных банковских операций составил не менее 308,8 млн рублей. Вот так нажились - теперь будут отвечать!

преступная группа фирмы-однодневки банк обман петрозаводск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Подпишитесь на нас: Google News Yandex News Yandex Zen

Комментарии

Общество
В Карелии выявлено еще 28 случаев коронавируса. Уже который день подряд абсолютный лидер по числу новых ковид-положительных пациентов – Петрозаводск. В столице республики за сутки инфицированы 16 человек. В Суоярви – 6 случаев. Сводку предоставил Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии. По два заразившихся в Медвежьегорском районе (село Толвуя и поселок Новая Габсельга) и в Сортавальском районе. По одному – в Лахденпохье м в Питкярантском райо...
Общество
Правительство Карелии, Октябрьская железная дорога и Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага заключили трехстороннее соглашение по развитию пассажирской инфраструктуры на станциях Кемь и Беломорск. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Проект предусматривает реконструкцию вокзалов в обоих городах. Инициативу обсудили на встрече главы республики Артура Парфенчикова с начальником ОЖД Виктором Голомолзиным. Сейчас проект находится на ст...
Общество
10 июля 1874 года родился Сергей Тимофеевич Конёнков, всемирно известный скульптор, действительный член Академии художеств СССР, Народный художник Карелии. Герой Социалистического Труда. Знаменитый скульптор, которого еще до революции называли русским Роденом, Сергей Коненков непосредственно связан с Карелией. Он автор фигурной композиции из дерева «Рунопевец» для Карельского павильона на Всесоюзной сельхозяйственной выставке в Москве. Его наиболее значите...
Общество
Компания «К-Скай» из Петрозаводска стала одним из победителей конкурса «АстраЗенека» – Сколково StartUp Challenge 2020», в котором приняли участие почти 200 компаний со всей страны.  Эти события в Карелии остались незамеченными, а зря, потому что такие победы, да и сама компания – реальный повод для гордости. Одно дело морошка и рыбники, а другое – высокотехнологичный стартап с пометкой «Сделано в Карелии», который уже сейчас входит в число резидентов прес...
Общество
В районные школы отправят 30 шлемов виртуальной реальности и столько же мощных ноутбуков. Информацию о завершении тендера на поставку техники опубликовали на сайте госзакупок. На приобретение гаджетов выделили 6 015 000 рублей, купил их Карельский институт развития образования.  Оборудование приобрели в рамках региональной программы «Современная школа», входящей в национальный проект «Образование». Его цель – создание современной материально-технической ба...
100-летие Республики Карелия
8 июля в ходе рабочей поездки в Беломорский район Артур Парфенчиков осмотрел Музей Карельского фронта, где завершается масштабная реконструкция, начатая в октябре 2019 года. Как рассказали в управлении пресс-службы карельского правительства, одновременно со строительными и ремонтными работами создается музейная экспозиция, завозится оборудование для монтажа витрин. Сейчас прямо на месте изготавливаются инсталляции. Здесь анфиладная система. Вся экспозиция...
Общество
Федеральный Канал ТВ_Центр снял сюжет о спасении карельского лосенка, оставшегося без мамы. Как мы писали ранее, новорожденную малышку вместе с сестрой нашли работники турбазы. Они попытались самостоятельно выходить малышек, но по незнанию допустили досадную оплошность – напоили детенышей коровьим молоком, которое они не переваривают. У лосят началось несварение. Тогда решили обратиться за квалифицированной помощью – к зоозащитником. Ближайший Центр, специ...
Общество
Министр просвещения Сергей Кравцов сегодня опроверг сам себя вчерашнего.  В Минпросвещения царит непостоянство. Еще вчера министр заявил, что линеек в традиционном форме не будет из-за коронавируса, и вот уже сегодня он опроверг сам себя – линейки пройдут именно в традиционном формате, но с дополнительными предосторожностями. Его слова 9 июля приводит RT. Что касается линеек, то линейки традиционные пройдут. Но, понятно, нужно будет обеспечить необходимые...
Общество
Правительство поможет проблемным регионам оживить экономику и повысить уровень жизни населения.  Премьер-министр России утвердил правила финансирования отдельных программ развития некоторых регионов. Речь идёт о республиках Алтай, Карелия и Тыва. Об этом сегодня говорится на сайте правительства России. Правила также распространяются на отдельные проекты в Республике Калмыкия, Чувашской Республике, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях.  Утвержден...
Exchange Rates
USD 70,979
EUR 80,401
Ответственный за раздел
Евгений Белянчиков
Журналисты сайта www.karelia.news к вашим услугам.Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Петрозаводска и Карелии больше. (8142) 33-01-02 или [email protected]
Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!