В Петрозаводске группа граждан незаконно обналичила почти 4 миллиарда рублей

С января 2014 по ноябрь 2017 года в карельской столице организованная группа граждан осуществляла незаконную банковскую деятельность, в результате которой было обналичено не менее 3,86  млрд рублей. 

Провернуть это удалось, используя реквизиты свыше 140 фиктивно созданных и приобретенных коммерческих организаций, с привлечением 10 граждан, которые не были осведомлены о намерениях участников организованной группы.

Доход членов организованной группы от осуществления указанной деятельности составил не менее 308,8 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела  изъято свыше 23 миллионов рублей наличными, являющиеся  доходом от незаконной банковской деятельности.

Преступление раскрыто в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями Следственного комитета, сотрудниками Управления ФСБ Карелии и сотрудниками регионального УЭБиПК МВД.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении одного из членов этой организованной преступной группы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ  (незаконная банковская деятельность), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельные производства в связи с заключением с обвиняемыми досудебных соглашений о сотрудничестве.

Фото с сайта www.yaplakal.com

незаконное обналичивание петрозаводск следственный комитет петрозаводск карелия
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует
Подпишитесь на нас: Google News Yandex News Yandex Zen
Экология
Карельские синоптики о погоде на четверг, 21 ноября.  По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 21 ноября, в Карелии ожидается облачная погода. Местами небольшой дождь, на севере и востоке республики с мокрым снегом. По северным районам на  дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, днем тоже -2, +3. В Петрозаводске также ожидается облачная погода. Временами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный уме...
Общество
Зимние виды спорта не имеют достаточной инфраструктуры в Петрозаводске. Об этом заявила глава города Ирина Мирошник. Она отметила, что ледовая арена "Луми" принимает воспитанников шестой спортивной школы, предоставляя им возможность заниматься хоккеем и фигурным катанием, а для конькобежцев города условия не созданы. Поэтому принято решение о строительстве второй очереди "Луми". В новом спорткомплексе появится конькобежная дорожка открытого типа. Её можно...
Происшествия
Опубликованы результаты повторной проверки анализов атмосферного воздуха и воды рядом с Сегежским ЦБК.  Как сообщает дирекция по связям с общественностью «Segezha Group», исследования были выполнены Экологическим отделом санитарно-промышленной лаборатории Службы производственной безопасности Сегежского ЦБК (аттестована Федеральной службой по аккредитации).  Главный вывод проверки – работа действующего производства не могла оказать какое-либо негативное воз...
Культура
В Преображенской церкви на острове Кижи специалисты устанавливают главный элемент внутреннего убранства - иконостас. Он представляет собой 100 окон, расположенных в четыре яруса. В настоящий момент иконы верхнего  пророческого чина уже установлены. Ведутся монтажные работы с образами следующего яруса - ростового деисуса. Многосоставной иконостас церкви Преображения Господня органично вписывается в храмовую архитектуру, удивительным образом наполняет Божий...
Общество
Тревожная информация всё чаще в последнее время приходит из Сегежи. Ещё до сих пор там идут проверки по факту массовой гибели птиц, странного запаха и жёлтого снега. А сегежанам жизнь "подкинула" новое испытание.  В паблике "Сегежа online" в "VK" появилось видео, которое запечатлело опасное место в городе. Им стала теплотрасса между улицей Солунина и Лесокультурной. Рабочие почему-то не закрыли там бетонными блоками тепловой узел. Открытым он был 10 октябр...
Общество
Еще одна торговая точка, в которой представлены товары местных производителей, открылась на улице Ровио в Петрозаводске. На этот раз в формате магазина шаговой доступности. «Лавка фермера» предлагает покупателям разнообразную продукцию местных производителей – рыбу, варенье, консервы. В ближайшее время планируется открыть еще 4 таких магазина на проспектах Александра Невского, Первомайском, а также на улицах Свердлова и Антонова.Напомним, проект «Лавка фер...
Общество
В столице Карелии осенью следующего года откроется новый детский сад. На сайте госзакупок размещено извещение о проведении электронного аукциона. Заявки от желающих принять в нём участие и побороться за право возвести дошкольное учреждение в микрорайоне № 1 жилого района Кукковка - III принимаются до 8 утра 26 ноября.  Детский сад на 150 мест должны построить на улице Генерала Судакова. Заказчиком объекта выступает администрация Петрозаводского городского...
Общество
На Ключевой в Петрозаводске поселилась необычная ворона. Птица умеет ... мяукать, а ещё издаёт звуки, похожие на лай. Об этом порталу "Карелия.Ньюс" рассказала петрозаводчанка Светлана Шлыкова.  Мы 3 года назад ещё её заметили. Тогда был жив наш предыдущий котик, - вспоминает Светлана Анатольевна. -  Однажды я вышла на улицу и вдруг услышала мяуканье. Кот в тот момент был дома, я его не выпускала. Я подумала, что, может, кто-то из домашних котика выпустил,...
Общество
В преддверие Рождества Центр "Попечение"  проводит рождественскую акцию для жителей дома престарелых на Кургане, и не только. Часть подарков будет отправлена одиноким пожилым людям в районы Карелии. - Хочется верить в то, что каждый из нас хочет совершить как можно больше добрых поступков в самое волшебное время года! – обращаются волонтеры Центра к потенциальным дарителям. В петрозаводском доме престарелых - около 200 бабушек и дедушек. Многим из них пода...
Exchange Rates
USD 63,919
EUR 70,738
Ответственный за раздел
Евгений Белянчиков
Журналисты сайта www.karelia.news к вашим услугам.Пишите нам, звоните, сообщайте о городских новостях и событиях - мы надеемся, что с Вашей помощью горожане узнают о жизни Петрозаводска и Карелии больше. (8142) 33-01-02 или [email protected]
Вместе с Вами мы сделаем наш город лучше!